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漳州片仔癀药业股份无限公司2019第一季度演讲

发布时间:2019-05-11  浏览次数:    

  公司担任人刘建顺、从管会计工做担任人庄建珍及会计机构担任人(会计从管人员)黄亚龙季度演讲中财政报表的线本公司第一季度演讲未经审计。

  按照《中国人平易近国公司法》(2018年10月26日修订)、中国证券监视办理委员会《上市公司管理原则》(2018年9月30日修订)及《上市公司章程》(2019年4月17日修订)等相关法令律例,连系公司现实环境,公司拟对《公司章程》《股东大会议事法则》《董事会议事法则》《董事工做轨制》部门条目进行修订(详见附件)。

  (一)股权登记日收市后正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册的公司股东有权出席股东大会(具体环境详见下表),并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。

  2、《公司2019年第一季度演讲及摘要》的内容和格局合适中国证监会和上海证券买卖所的各项,所包含的消息从各个方面实正在地反映出公司演讲期内的运营办理和财政情况等事项;

  本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏,并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  2019年4月26日,公司第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第九次会议审议通过《关于会计政策变动的议案》,董事对此议案颁发同意的看法。该议案无需提交公司股东大会审议。

  (二)股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权,若是其具有多个股东账户,能够利用持有公司股票的任一股东账户加入收集投票。投票后,视为其全数股东账户下的不异类别通俗股或不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。

  1、以企业持有金融资产的“营业模式”和“金融资产合同现金流量特征”做为金融资产分类的判断根据,将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变更计入其他分析收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变更计入当期损益的金融资产”三类。

  (三)股东可凭以上相关证件采纳传实体例或体例进行登记,传实或以抵达本公司的时间为准(不接管德律风登记)。

  除上述会计政策变动外,其余未变动部门仍施行财务部前期公布的《企业会计原则逐个根基原则》和各项具体味计原则、后续发布和修订的企业会计原则、企业会计原则使用指南、企业会计原则注释通知布告以及其他相关。

  3、正在颁发审核看法前,未发觉参取到《公司2019年第一季度演讲及摘要》编制和审议的人员有违反保密的行为。

  出席会议的董事11票同意,0票否决,0票弃权。董事会定于2018年5月28日(礼拜二)上午9:00正在福建省漳州市芗城区上街1号片仔癀大厦二十四楼会议室召开2018年年度股东大会,审议本次及之前董事会、监事会审议通过并需提交至股东大会审议的议案。具体通知详见公司2019年4月27日正在上海证券买卖所披露的《漳州片仔癀药业股份无限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》(2019-014号)。

  申明:日用品、化妆操行业收入、成本大幅增加次要系子公司福建片仔癀化妆品无限公司发卖增加所致。

  兹委托先生(密斯)代表本单元(或本人)出席2019年5月28日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

  财务部于 2017 年别离修订发布了新金融东西系列原则,并要求境内上市企业自 2019年 1 月 1 日起施行。漳州片仔癀药业股份无限公司(以下简称“公司”)按照新金融东西系列原则对公司相关会计政策进行变动。

  1、公司董事会对《公司2019年第一季度演讲及摘要》的编制和审议法式符律律例和公司内部办理轨制的各项;

  出席会议的董事11票同意,0票否决,0票弃权。工做细则全文详见公司2019年4月27日正在上海证券买卖所网坐披露的通知布告。

  上述的次要运营数据消息来历于公司演讲期内财政数据,且未经审计,仅供投资者及时领会公司出产运营环境之用,敬请泛博投资者审慎利用,投资,留意风险。

  注3、次要系公司施行新金融东西原则,将既以收取合同流量为目标又以出售为方针的单据沉分类至其他流动资产列报所致。

  二、审议通过《关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事法则〉〈董事会议事法则〉〈董事工做轨制〉的议案》;

  注6、次要系公司施行新金融东西原则,将原列报于可供出售金融资产的相关金融资产指定为其他权益东西投资所致。

  预测岁首年月至下一演讲期期末的累计净利润可能为吃亏或者取上年同期比拟发生严沉变更的警示及缘由申明

  2、金融资产减值会计处来由“已发生丧失法”改为“预期丧失法”,要求考虑金融资产将来预期信用丧失环境,从而愈加及时、脚额地计提金融资产减值预备,和防控金融资产信用风险。

  2、本公司部属部公司视其日常资金办理的需要将一部门银行承兑汇票进行贴现和背书,故该公司将其账面残剩的银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变更计入其他分析收益的金融资产。

  注5、次要系公司施行新金融东西原则,将既以收取合同流量为目标又以出售为方针的单据沉分类至其他流动资产列报所致。

  3、本公司金融资产减值预备计提由“已发生丧失法”改为“预期丧失法”,预期丧失法减值模子添加计提坏账预备。

  (一)本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权的,既能够登岸买卖系统投票平台(通过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也能够登岸互联网投票平台(网址:进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操做请见互联网投票平台网坐申明。

  备注:委托人应正在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“”,对于委托人正在本授权委托书中未做具体的,受托人有权按本人的志愿进行表决。

  截止至2019年5月20日,我单元(小我)持有漳州片仔癀药业股份无限公司股票 股,拟报名加入公司2018年年度股东大会。

  三、审议通过《关于全面修订〈董事会审计委员会工做细则〉〈董事会提名委员会工做细则〉的议案》;

  公司采用中国财务部公布的《企业会计原则逐个根基原则》和各项具体味计原则、企业会计原则使用指南、企业会计原则注释通知布告以及其他相关。

  截止至2019年4月27日,上述议案于上海证券买卖所网坐()、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》均已披露通知布告。

  注9、次要系子公司厦门片仔癀宏仁医药无限公司演讲期以单据结算的采购款添加及期末对付货款添加所致。

  3、修订套期会计相关,拓宽套期东西和被套期项目标范畴,使套期会计愈加照实地反映企业的风险办理勾当。

  出席会议的董事11票同意,0票否决,0票弃权。具体详见公司2019年4月27日正在上海证券买卖所网坐披露的《漳州片仔癀药业股份无限公司关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事法则〉〈董事会议事法则〉〈董事工做轨制〉的通知布告》(2019-012号)。

  出席会议的董事11票同意,0票否决,0票弃权。具体详见公司2019年4月27日正在上海证券买卖所网坐披露的《漳州片仔癀药业股份无限公司关于会计政策变动的通知布告》(2019-013号)。

  本次会计政策的变动是按照财务部新修订发布的新金融东西系列原则,并连系公司现实环境进行的合理变动。公司变动后的会计政策合适财务部、中国证监会、上海证券买卖所的相关,可以或许客不雅、公允地反映公司现时财政情况和运营,对公司会计原则下的资产欠债、损益、现金流量等未发生严沉影响。本次会计政策变动的决策和披露法式合适相关,不存正在损害公司及股东(出格是中小股东)好处的景象。董事同意《关于会计政策变动的议案》。

  1、公司拟自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融东西原则。正在新金融东西原则施行日,以本公司该日既有现实和环境为根本,将公司原分类为“可供出售金融资产”的相关金融资产自 2019 年 1 月 1 日起指定为“以公允价值计量且其变更计入其他分析收益的金融资产”,将此中成本法计量的非买卖性权益东西投资改为公允价值从头计量。

  漳州片仔癀药业股份无限公司(简称“公司”)第六届董事会第十七次会议于2019年4月26日(礼拜五)上午9:00以通信会议体例正在公司召开。会议通知订定合同案以专人送达、电子邮件体例发出。本次会议应加入表决董事11人,现实表决的董事11人,董事陈东先生因公事忙碌未能亲身出席,委托林柳强先生出席并行使表决权。会议召开合适《公司法》取《漳州片仔癀药业股份无限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关,、无效,会议由董事长刘建顺先生掌管。经审议,取会董事以现场表决体例通过以下决议:

  监事会认为:公司按照财务部于 2017 年别离修订发布的《企业会计原则第 22 号逐个金融东西确认和计量》《企业会计原则第 23 号逐个金融资产转移》《企业会计原则第 24号逐个套期会计》及《企业会计原则第 37 号逐个金融东西列报》的要求,对公司原会计政策及相关会计科目进行变动,其决策法式合适相关法令、行规和《公司章程》的,其施行新会计政策更能客不雅、公允地反映公司现时财政情况和运营,不存正在损害股东和公司好处的环境。

  本次会计政策变动,是按照财务部新修订发布的《企业会计原则第 22号逐个金融东西确认和计量》《企业会计原则第 23 号逐个金融资产转移》《企业会计原则第 24 号逐个套期会计》及《企业会计原则第 37 号逐个金融东西列报》(统称“新金融东西系列原则”)的要求进行的变动。自 2019 年 1 月 1 日起施行。

  4、按照新金融东西会计原则的跟尾,公司无需沉述前期可比数,首日施行新原则取原原则的差别调整计入 2019 年期初留存收益或其他分析收益,此中:其他分析收益削减1,849,499.14元,亏损公积削减3,631.34元,归属于母公司所有者权益的未分派利润削减140,149.88元,少数股东权益削减306,531.86元。2019 年一季报起按新原则要求进行会计报表披露,对可比期间消息不予调整。

  采用上海证券买卖所收集投票系统,通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  加入表决的监事5票同意,0票否决,0票弃权。议案内容详见公司2019年4月27日正在上海证券买卖所网坐披露的《漳州片仔癀药业股份无限公司关于会计政策变动的通知布告》(2019-013号)。

  此次点窜的《公司章程》《股东大会议事法则》《董事会议事法则》《董事工做轨制》经公司第六届董事会第十七次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

  (二)法人股东的代表人亲身出席的,需凭回执单(详见附件1)、本人身份证、法人单元停业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡或持股凭证进行登记;法人股东委托代办署理人出席的,代办署理人需凭授权委托书(详见附件2)、代办署理人身份证、法人单元停业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡或持股凭证进行登记。

  按照《上市公司行业消息披露第七号逐个医药制制》、《关于做好上市公司2019第一季度演讲披露工做的通知》的要求,漳州片仔癀药业股份无限公司(以下简称“公司”)现将2019年第一季度次要运营数据披露如下:

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理人员季度演讲内容的实正在、精确、完整,不存正在虚假记录、性陈述或者严沉脱漏,并承担个体和连带的法令义务。

  本次变动后,公司将施行财务部于2017年修订并公布的《企业会计原则第22号逐个金融东西确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计原则第23号逐个金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计原则第24号逐个套期会计》(财会【2017】9号)、《企业会计原则第37号逐个金融东西列报》(财会【2017】14号)以及2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财政报表格局的通知》(财会【2018】15号)的相关施行。

  涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会收集投票实施细则》等相关施行。

  按照新金融东西会计原则的跟尾,本次会计政策变动,公司无需沉述前期可比数,首日施行新原则取原原则的差别调整计入 2019 年期初留存收益或其他分析收益,并于 2019 年一季报起按新原则要求进行会计报表披露,对可比期间消息不予调整。

  注7、次要系公司施行新金融东西原则,将原列报于可供出售金融资产的相关金融资产指定为其他权益东西投资及该类金融资产公允价值上涨所致。

  加入表决的监事5票同意,0票否决,0票弃权。演讲内容详见公司2019年4月27日正在上海证券买卖所网坐披露的通知布告。

  天然人股东亲身出席的,需凭回执单(详见附件1)、本人身份证、证券账户卡或持股凭证进行登记;委托代办署理人出席的,代办署理人需凭授权委托书(详见附件2)、委托人及代办署理人身份证、委托人的股东账户卡或持股凭证进行登记。

  漳州片仔癀药业股份无限公司(简称“公司”)第六届监事会第九次会议于2019年4月26日(礼拜五)上午11:00以通信会议体例召开。会议通知订定合同案以专人送达、电子邮件体例发出。本次会议应加入表决的监事5名,现实表决的监事5名。会议召开合适《公司法》和《漳州片仔癀药业股份无限公司章程》(简称“《公司章程》”)的相关。本次会议由监事会成先生掌管,议案经取会监事审议,做出如下决议:

  漳州片仔癀药业股份无限公司(以下简称“公司”)于2019 年4 月26 日第六届董事会第十七次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事法则〉〈董事会议事法则〉〈董事工做轨制〉的议案》。

  公司按照财务部于2017年新修订发布的新金融东西系列原则的要求,对公司会计政策及相关会计科目进行变动,其决策法式合适相关法令、行规和《公司章程》的,其施行新会计政策更能客不雅、公允地反映公司现时财政情况和运营;相关决策法式符律律例相关,不存正在损害股东和公司好处的环境。监事会同意《关于会计政策变动的议案》。

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